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境外電信詐騙又有新手段！

近日，“檢察日報正義網”公布了一則詐騙案件的刑事案例。某境外詐騙團伙租賃上海某科技公司網絡服務器，搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺，誘導國內20余個省市自治區的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶，詐騙總額高達5.1億余元。

據悉，該詐騙團伙的“業務員”負責創建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員，以投資“區塊鏈”、“美股期貨”等名義“忽悠”投資者。在誘導被害人投資到平臺后，犯罪分子即快速掏空其全部財產，然后切斷一切聯系。

最終，涉案的62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級法院對該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。該案曾被寫入2021年江蘇省檢察院工作報告，成為典型案例之一。

來看詳情——

為掙“快錢”前往柬埔寨

搭建平臺微信詐騙

隨著互聯網經濟和電信產業的迅猛發展，以電信網絡詐騙為代表的新型犯罪持續高發，已成為上升最快、群眾反映最為強烈的突出犯罪。

據控，2018年5月至2019年10月，劉某等人在柬埔寨、緬甸、蒙古國等地，搭建虛擬交易平臺“MateTrader4”，誘導國內被害人下載APP進入該平臺投資，再通過暗箱操作，使投資人虧損，累計詐騙5.1億余元。

值得一提的是，“MT4”本身只是一款國際通用的外匯交易軟件，交易商可購買MT4的使用權，租用服務器使用。但近年來多有不法分子以此建立虛擬網絡外匯交易平臺，成為“網絡殺豬盤”的幫兇。

回顧該案主犯劉某參與詐騙的歷程：

2015年大學畢業后，劉某面臨戀愛結婚、父母生病等情況，花錢的事情接踵而來，迫切希望能夠有個機會掙快錢、掙大錢。

2019年春節，劉某的大學同學張某從國外回來，二人相約吃夜宵。得知張某在柬埔寨做股票詐騙的“生意”賺錢不少，劉某希望老同學能夠帶他出去。張某對他說，如果能多帶一些人過去，他到那邊就可以直接做經理。劉某趕緊聯系黎某、吳某、龔某等人，幾個人一拍即合，決定前往。

2019年3月，他們辦了護照，飛到柬埔寨金邊的公司。到公司以后，劉某直接當上了經理，并對一個叫“三哥”的總監負責，有什么事情都要向“三哥”匯報。剛到公司，后勤部門就發給他們這個組40多部手機，每名業務員10部，并領了五六十個微信號。

該公司靠租用MT4搭建虛擬交易平臺，技術人員控制平臺的漲跌，一般先讓被害人獲利一兩次。接下來，按照流程，誘導被害人投資到平臺，快速掏空其全部財產，然后切斷與被害人有關的一切聯系。

按公司要求，業務員負責創建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員。微信群還分成層層遞進的初級群、中級群、VIP群。在初級群內，業務員用多個虛假小號在群內吹捧專業分析老師，到處推送老師微信名片“吸粉”，再把加老師微信號或對股票感興趣的客戶拉到中級群、VIP群實施詐騙。

由于頭腦靈活、工作努力，劉某很快成了公司的8個總監之一，參與對詐騙小組的管理，抽查小組群里的聊天情況、角色搭配的如何、有無角色發錯信息等。

每次詐騙結束，總監從財務處領取詐騙總額的10%作為提成，總監、經理、業務員按比例分成。當上領導的劉某，每天動動嘴、打打電話，就會有數百萬年薪入賬。

資深股民被“忽悠”

百萬投資有去無回

投資者是如何被“忽悠”的？魯大媽的經歷提供了標準“被騙”樣本。

據介紹，被害人魯大媽退休前在某卷煙廠上班，平時喜歡炒股、買基金。2019年7月的一天，魯大媽的姐姐來她家聊天，推薦她加入一個微信群。

魯大媽發現，群內股友經常會發一些股票信息、指導老師名片、二維碼或可供鏈接的網址，點開后，就會進入直播間，這里有專業的分析師無償授課，群里的股友時時會給老師點贊、送花。魯大媽對這些非常專業的直播課程產生了興趣，對分析師有了信任。

“現在國內股市行情不好，只有把錢提出來跟我們在美國軟件上炒區塊鏈（虛擬貨幣）、股指期貨，才可以規避個股風險，避開A股暴跌……”按照分析師的指導，魯大媽被拉進了投資區塊鏈（虛擬貨幣）和美股期貨的VIP群。

魯大媽發現，群里的人投資30萬元、50萬元、100萬元……都極為輕松。沒過幾天，群里有人說自己賺了幾十萬元、甚至幾百萬元。魯大媽再也按捺不住原本謹慎的心理，迫不及待進入VIP微信群內的“金港國際”投資平臺。

在老師和客服引導下，她下載直播間里的MT4，綁定QQ郵箱、手機號等個人信息。注冊登錄后，魯大媽隨即投資了老師推薦的某虛擬貨幣金融產品，并將33萬元打入客服指定的銀行卡賬戶。

由于能夠在MT4里看到自己所買產品的漲跌和資金余額，魯大媽從未疑心其中有詐。更令魯大媽沒有想到的是，她三天連賺19萬元。第四天，分析師對她說：“美國的涉農數據有大漲的行情，抓緊投錢，百分之百賺！”魯大媽深信不疑。此后6天，她分8次向平臺投了153萬元。

第七天她突然發現，賬戶里只剩1.8萬元。她趕緊問分析師，得到的答復是：“沒關系，你再準備3至5萬美金，我給你制訂一個方案，明天就給你賺回來……”魯大媽急于翻本、信以為真。可直到所有錢財被吸干，她再也沒有賺到過一分錢。

62名成員陸續落網

最高被判十一年

2019年底，劉某得知老婆快要生孩子了，便請同事照看工作，帶上掙來的錢飛回老家。此時，公安機關已經查到相關案件線索，并抓捕了該公司相關人員。

劉某的歸來，成為案件偵辦的突破口。通過訊問被抓捕的人員和多方取證，公安機關鎖定劉某就是這個詐騙團伙的頭目之一，并迅速將其抓獲。隨后的4個月時間里，該犯罪團伙62名成員相繼落網。

2020年3月，淮陰區檢察院檢察官提前介入該案。檢察官參與提審時，主犯劉某起初以區塊鏈投資、去境外做生意、旅游等為掩飾，拒不供述犯罪事實。后來，在大量證人證言、詐騙平臺電子數據面前，他才承認犯罪事實。

辦案檢察官介紹，該案受騙人數眾多，犯罪嫌疑人詐騙得手后就銷毀所有的手機、手機卡，給案件審查工作帶來較大困難。

在提前介入引導偵查取證的基礎上，檢察官通過調取后臺轉賬記錄，與2600余名被害人陳述、被騙金額進行逐一比對，核算被害人利益受損金額，準確查清了犯罪的總體數額。在檢察機關和公安機關共同努力下，39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬余元。

2021年1月10日，淮陰區檢察院以詐騙罪對62名被告人提起公訴。據檢察院指控，該案是一起涉案人數眾多、涉案金額特別巨大的電信詐騙案。2021年1月，淮安市淮陰區檢察院以詐騙罪對劉某等人提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。

此后，55名被告人認為判決的刑期過重，提出上訴后，淮安市中級法院經審理認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。近日，淮安市中級法院作出維持原判的終審裁定。

今年1月，江蘇省人民檢察院檢察長劉華作江蘇省人民檢察院工作報告，該起案件作為“涉案人數眾多、涉案金額特別巨大的電信詐騙案”被寫入其中。

關鍵詞： 公安機關 人數眾多 區檢察院