證券代碼：003016         證券簡稱：欣賀股份              公告編號：2023-046

                     欣賀股份有限公司

(資料圖片)

          關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召開第四屆董事

會第三十次會議，決定于 2023 年 6 月 28 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大

會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的

有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開

符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、業務規則和《公司章程》等

的規定。

    （1）現場會議時間：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30；

    （2）網絡投票時間：2023 年 6 月 28 日；

    其中通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 28

日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 6 月 28 日

召開。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡方式中

的一種進行投票，出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）截止股權登記日 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 15:00 收市后在中

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次

股東大會及參加表決，因故不能出席現場會議的股東，可書面授權委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

   （一）審議提案：

                                            備注

  提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目

                                            可以投票

 非累積投票提案

            《關于增加經營范圍暨修訂<公司章程>部分條

            款的議案》

            《關于修訂<非日常經營交易事項決策制度>的

            議案》

   議案 1.00 屬于特別決議議案，需經出席會議的股東所持有表決權股份總數

的三分之二以上（含本數）通過。

   上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決

單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨

或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   （二）議案披露情況

   上述議案已經公司第四屆董事會第三十次會議審議通過，具體內容請詳見巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告及文件。

   三、會議登記事項

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；

委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（見附件 2）、委托人的證

券賬戶卡，辦理登記手續。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證或護照、能證明其具有

法定代表人的有效證明、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦

理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單

位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  異地股東須憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，傳真或信函以抵達

本公司的時間為準（不接受電話登記）。

  聯系電話：0592-3107822

  傳    真：0592-3130335

  聯 系 人：朱曉峰

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

                                     欣賀股份有限公司董事會

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

至 15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                          授權委托書

        茲委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于 2023 年 6 月 28 日召

開的欣賀股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以

下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決。

        本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見：

                                      備注         同意   反對   棄權

提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投

 票提案

          《關于增加經營范圍暨修訂<公司章程>

          部分條款的議案》

          《關于修訂<非日常經營交易事項決策

          制度>的議案》

委托人（簽名或蓋章）：______________________ _________

委托人股東賬號：_______________________________________

委托人持股數量：_______________________________ _______

受托人（簽名或蓋章）：_______________________________

身份證號碼：________________________________________   _

委托日期：__________年________月________日

注：1、本委托書的有效期限自簽署日至本次股東大會結束。

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