長江日報大武漢客戶端6月26日訊（記者魏娜 通訊員徐天羿）帶著攔截下來的48萬元現(xiàn)金，到河南鄭州一鄉(xiāng)村去與詐騙團伙的上線接頭，盯著取走詐騙款的“車夫”，一舉將一個為詐騙團伙洗錢的“車隊”抓獲。26日，東湖高新警方披露，近期查獲一個涉及詐騙、洗錢的犯罪鏈條。

【資料圖】

抓捕現(xiàn)場。（通訊員徐天羿 攝）

假“老板”騙走了98萬元公款

6月2日，光谷一家企業(yè)的財務(wù)小張被“老板”拉入群后，按“老板”吩咐轉(zhuǎn)了一筆98萬元的貨款。轉(zhuǎn)完就發(fā)現(xiàn)不對，立刻當面向老板確認，果然被騙了，立即向轄區(qū)茅店派出所報案。

接到報警后，東湖高新公安高度重視，想要挽損，必須爭分奪秒與時間賽跑，合成打擊一體化中心迅速研判轉(zhuǎn)賬賬戶持有人和洗錢路徑，一般匯款賬戶稱為一級卡，贓款會在第一時間迅速分散至多個二級卡內(nèi)并被取出，再想挽損就難了。經(jīng)過調(diào)查，一級賬戶的開戶行在四川宜賓，98萬元又被轉(zhuǎn)到了山東聊城和河南新鄉(xiāng)兩個二級賬戶。

東新警方一邊跟銀行溝通，希望能攔截住被騙資金，另一邊，三路民警迅速出發(fā)，前往3個賬戶所在地調(diào)查取證、追贓挽損。前往四川宜賓的民警迅速回話，賬戶持有人通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移詐騙資金，本人一直沒有露臉，暫時找不到行蹤。

另一路民警袁達奇、楊凌捷輾轉(zhuǎn)山東聊城、煙臺等地追蹤賬戶持有人李某，根據(jù)銀行的取款記錄和視頻監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)李某在多地、分多次取走了賬戶內(nèi)的50萬元。在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，武漢東新警方在山東萊陽抓獲取款人李某，將其押解回漢。據(jù)李某交代，他分批取走50萬元現(xiàn)金后，已經(jīng)轉(zhuǎn)交給了“上線”，而與上線的聯(lián)系都是通過境外社交軟件，相互間完全不認識，更不知道這筆錢現(xiàn)在的去向。

民警帶著48萬元現(xiàn)金去接頭

辦案民警單向陽趕到河南新鄉(xiāng)時，另一張二級卡內(nèi)的48萬元也已經(jīng)被取空，單向陽沒有放棄，通過對比大量視頻追蹤發(fā)現(xiàn)，河南新鄉(xiāng)取款銀行周邊停靠的一輛轎車的行動軌跡，與取款人王某的車輛軌跡高度吻合。結(jié)合李某的供述，每次取錢時都會有“安保”的監(jiān)督，這兩臺車應(yīng)該屬于同一洗錢團伙。

6月8日清晨，辦案民警在租車公司提供的行車記錄下，一路輾轉(zhuǎn)至河南鄭州，將出現(xiàn)在取款現(xiàn)場的王某等4人成功抓捕，并截獲現(xiàn)金48萬元。

經(jīng)過突審，王某交代了一個層級分明，專門負責為詐騙團伙轉(zhuǎn)移、洗白贓款的“車隊”。“車隊”內(nèi)組織嚴密、分工明確，有負責提現(xiàn)的卡農(nóng)、有負責盯錢，防止取款人私吞贓款的“安保”，有開車接送的“司機”。每次取款轉(zhuǎn)移行動，“車隊”都是臨時搭建，互不相識，各自通過境外聊天軟件與“上線”聯(lián)系。

根據(jù)王某的聊天記錄，8日下午就是他與上線交接詐騙款項的時間。“取款、接頭、盯梢人員都是初次見面，正好給了我們機會”，為了進一步挖出主謀，民警單向陽、齊忠賀做出大膽決定，決定偽裝成王某帶著48萬元現(xiàn)金繼續(xù)去接頭。

“接下來的現(xiàn)金交接環(huán)節(jié)，大概和銀行取款一樣，周圍一定有‘安保’人員全程盯梢。”單向陽布置好隊伍分工，叮囑隊員們時刻注意周邊異常車輛和人員。

為防止暴露，民警單向陽、齊忠賀帶領(lǐng)輔警換上王某等四人外套，手持聯(lián)絡(luò)“上線”的專用手機等待進一步指示。

抓捕現(xiàn)場。（通訊員徐天羿 攝）

“上線”遙控指揮：河邊垂釣等接頭

當日下午，“上線”通過聊天軟件發(fā)來指示：交接地點定在鄭州遠郊的一處視野寬闊的農(nóng)村小路邊，接頭對象的特征為“河邊垂釣者”。

辦案民警與當?shù)嘏沙鏊鲈藛T迅速趕到指定地點，此時，一名膚色黝黑的男子，頭戴漁夫帽，手持釣魚竿，“悠閑”地搖晃在鄉(xiāng)間小路上，時不時四處張望，應(yīng)該就是對接人。

“接頭人已經(jīng)到達指定地點，把錢給他！”偽裝接頭的民警開車剛靠近接頭地點，“上線”就發(fā)來了指示，單向陽意識到“上線”就躲在不遠處的監(jiān)督交易全程，“交錢、盯住！”偽裝民警將錢交給“釣魚翁”后，蹲守民警一直尾隨其后，看著對方上了小路上的一輛轎車后，攔截民警成功將車內(nèi)4人抓獲，全程遙控指揮的“上線”就在其中。

至此，涉案的8名詐騙、洗錢嫌疑人被成功抓獲，目前已被刑事拘留，案件正在深挖中，成功攔截的48萬元已返還給被騙企業(yè)。

據(jù)介紹，礪劍專項行動開展以來，東湖高新警方對違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢，力求電詐案件快偵、快破、快挽損，截至目前分局共破獲電詐類警情194起，破案率增長22.5%。

【來源：長江日報】

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