股票代碼：600387??????股票簡稱：ST?海越????公告編號：臨?2023-047

??????海越能源集團股份有限公司

(相關資料圖)

?關于股票交易被實施其他風險警示相關事項的進展

???????????公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???重要內容提示：

???●海越能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2022?年度內部控制審

計報告》被出具否定意見，根據《上海證券交易所股票上市規則》第?9.8.1?條規

定，公司股票于?2023?年?5?月?5?日起被實施其他風險警示。

???●根據《上海證券交易所股票上市規則》第?9.8.4?條規定，公司將每月披露

一次其他風險警示相關事項的進展情況，提示相關風險。

???一、實施其他風險警示的基本情況及進展

???中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具了否定意見的《2022?年度內部

控制審計報告》。報告期內存在通過供應商轉移資金至關聯方的情形，雖期后已

收回款項，但表明公司報告期內內部控制存在重大缺陷。由于存在上述重大缺陷

及其對實現控制目標的影響，海越能源于?2022?年?12?月?31?日未能按照《企業內

部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。根

據《上海證券交易所股票上市規則》第?9.8.1?條規定，公司股票于?2023?年?5?月

越能源關于股票交易實施其他風險警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告編

號：臨?2023-020）。

???為確保公司資金使用的合規性，公司將進一步加強內部審計和控制，密切關

注和跟蹤公司大額資金往來的情況，對大額資金使用進行動態跟蹤，對疑似關聯

方資金往來事項及時向董事會審計委員會匯報。本月，公司組織計劃財務部重新

梳理財務制度，查漏補缺。發布了《關于明確海越能源集團貿易業務單據相關工

作要求的業務通告》，并組織財務部門和業務部門進行培訓學習，確保業務資金

的支出嚴格履行公司的審批程序，保障資金的流向完全在公司控制范圍之內。

??后續我司將對公司?2023?年半年度和第三季度的大額資金收支進行專項審計，

確保財務管理和內部控制的規范性，杜絕類似的問題再次發生。

?????二、其他說明及相關風險提示

??截至本公告披露日，公司生產經營正常，根據《上海證券交易所股票上市規

則》的相關規定，公司將每月發布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情

況。

??公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、

《上海證券報》、《中國證券報》及《證券時報》，公司所有信息均以在上述指

定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告，謹慎決策，注意投資風

險。

??特此公告。

?????????????????????????海越能源集團股份有限公司董事會

?????????????????????????????二〇二三年六月三十日

查看原文公告