證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯達 公告編號：2023-046 廣聯達科技股份有限公司

關于回購股份方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：

(相關資料圖)

1、廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金通過集中競價的方式回購部分公司發行的人民幣普通股（A股）用于股權激勵或員工持股計劃。本次回購的資金總額不低于人民幣 3億元（含）且不超過人民幣 5億元（含），回購價格不超過人民幣 45元/股（含）。

若按回購價格和回購金額上限測算，預計可回購股數約 1111.11萬股，占公司股份總數的0.67%。

具體回購股份的數量及占公司股份總數的比例以實際回購的股份數量和占公司股份總數的比例為準。本次回購股份實施期限為自公司第六屆董事會第二次會議審議通過回購股份方案之日起不超過 12個月。

2、2023年 4月 15日，公司披露了《關于部分董事、高級管理人員減持股份的預披露公告》（公告編號：2023-028），董事袁正剛、劉謙、王愛華、何平以及高級管理人員李樹劍、云浪生、汪少山計劃于 2023年 5月 11日至 2023年 11月 10日以二級市場集中競價或大宗交易方式減持本公司股份合計不超過 1,670,000股。除上述減持計劃外，自公司第六屆董事會第二次會議審議通過回購股份方案之日起 12個月內，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期間，尚無其他明確的增減持計劃。公司持股 5%以上股東及其一致行動人未來六個月尚無明確的減持計劃。如后續上述人員有相關增減持股份計劃，公司將按照法律、法規、規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

3、本次回購事項存在回購期限內股票價格持續超出回購價格上限，從而導致本次回購方案無法順利實施或者只能部分實施等不確定性風險；存在因股權激勵或員工持股計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險；存在回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無法實施等風險。公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9號——回購股份》及《公司章程》等相關規定，公司于 2023年 8月 18日召開第六屆董事會第二次會議審議通過《關于回購股份方案的議案》，現將具體回購方案公告如下： 一、回購股份的目的

為進一步完善公司長效激勵機制，充分調動公司管理人員及核心團隊的工作積極性，促進公司健康長遠發展，在綜合考慮自身經營狀況及發展戰略的基礎上，公司擬使用自有資金回購部分股份用于股權激勵計劃或員工持股計劃。

二、回購股份符合相關條件

本次回購股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9號——回購股份》中的以下相關條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力；

3、回購股份后，公司的股權分布仍符合上市條件；

4、中國證監會規定的其他條件。

三、擬回購股份的方式及價格區間

公司擬通過深圳證券交易所以集中競價交易方式回購部分已發行的社會公眾股份。

本次回購股份價格不超過人民幣 45元/股（含），未超過公司董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價 150%。實際回購價格由董事會授權公司管理層在回購實施期間結合公司股票價格、財務狀況及經營狀況確定。

如公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利等除權除息事項，自股價除權除息之日起，相應調整回購價格上限。

四、擬回購股份的種類、用途、數量、占公司股份總數的比例及擬用于回購的資金總額 1、回購股份的種類：公司發行的人民幣普通股（A股）；

2、回購股份的用途：本次回購股份用于股權激勵計劃或員工持股計劃； 3、用于回購的資金總額：公司用于回購的資金總額不低于人民幣 3億元（含）且不超過人民幣 5億元（含），具體回購資金總額以實際使用的資金總額為準； 4、回購股份的數量和占公司股份總數的比例：在回購價格不超過人民幣 45元/股（含）的條件下，按回購價格和回購金額上限測算，預計可回購股份總數約 1111.11萬股，回購股份比例約占公司股份總數的 0.67%。具體回購股份的數量及占公司股份總數的比例以實際回購的股份數量和占公司股份總數的比例為準。如公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利等除權除息事項，自股價除權除息之日起，相應調整回購股份價格及數量。

五、回購股份的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

六、回購股份的實施期限

回購股份實施期限為自公司第六屆董事會第二次會議審議通過本次回購股份方案之日起不超過 12個月。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

1、如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額（回購專用證券賬戶剩余資金不足購買 100股股票視為達到回購的資金總額），則回購方案即實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

2、如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

公司不得在下列期間內回購公司股票：

（1）上市公司年度報告、半年度報告、季度報告、業績預告或業績快報公告前十個交易日內；

（2自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中至依法披露之日內；

（3）中國證監會規定的其他情形。

七、預計回購后公司股權結構的變動情況

1、按回購資金總額上限人民幣 5億元（含），回購價格上限 45元/股（含）測算，預計回購股份數量為 1111.1111萬股，占公司截至 2023年 8月 18日股份總數的比例為 0.67%。假設本次回購股份將用于股權激勵或員工持股計劃并全部鎖定，回購后公司股本結構變化情況如下：

股份性質	回購前	回購后
股份數量（股）	比例	股份數量（股）	比例
一、限售條件流通股/非流通股	346,350,160	20.80%	335,239,049	20.14%
二、無限售條件流通股	1,318,519,346	79.20%	1,329,630,457	79.86%
三、股份總數	1,664,869,506	100.00%	1,664,869,506	100.00%

2、按回購資金總額下限人民幣 3億元（含），回購價格上限 45元/股（含）測算，預計回購股份數量為 666.6667萬股，占公司截至 2023年 8月 18日股份總數的比例為 0.40%。假設本次回購股份將用于股權激勵或員工持股計劃并全部鎖定，回購后公司股本結構變化情況如下：

股份性質	回購前	回購后
股份數量（股）	比例	股份數量（股）	比例
一、限售條件流通股/非流通股	346,350,160	20.80%	353,016,827	21.20%
二、無限售條件流通股	1,318,519,346	79.20%	1,311,852,679	78.80%
三、股份總數	1,664,869,506	100.00%	1,664,869,506	100.00%

八、管理層關于本次回購股份對公司經營、財務、研發、債務履行能力、未來發展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關于本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力的承諾

截至 2023年 6月 30日，公司總資產 105.71億元、凈資產總額 66.24億元、歸屬于母公司所有者權益 61.26億元、流動資產 45.37億元，假設以本次回購資金總額的上限 5億元計算，本次回購資金占公司總資產、歸屬于母公司所有者權益和流動資產的比重分別為 4.73%、8.16%、11.02%，不會對公司的經營、財務、研發、債務履行能力和未來發展產生重大影響。本次回購股份用于股權激勵或員工持股計劃，有利于進一步完善公司的長效激勵機制，充分調動公司管理人員及核心團隊的積極性，推進公司的長遠發展。回購完成后公司的股權結構不會出現重大變動，亦不會改變公司的上市公司地位。

公司全體董事承諾：本次回購股份不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

九、上市公司董監高，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；持股5%以上股東及其一致行動人未來六個月的減持計劃

2023年 4月 15日，公司披露了《關于部分董事、高級管理人員減持股份的預披露公告》（公告編號：2023-028），董事袁正剛、劉謙、王愛華、何平以及高級管理人員李樹劍、云浪生、汪少山計劃于 2023年 5月 11日至 2023年 11月 10日以二級市場集中競價或大宗交易方式減持本公司股份合計不超過 1,670,000股。在減持計劃期間，若公司發生送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項，上述減持數量相應進行調整。

2023年 6月 22日，公司披露了《關于公司部分高級管理人員減持計劃實施進展暨減持數量過半的公告》（公告編號：2023-037），王愛華先生已減持股份數量 230,000股，減持數量過半，占當時公司總股本比例為 0.0138%，何平女士已減持股份數量 168,000股，減持已完成，占當時公司總股本比例為 0.0101%，其他人未發生減持。

上述股東減持因個人資金需求，并未知悉本方案的相關信息，不存在單獨或與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為。除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內不存在買賣公司股票的情形，亦不存在單獨或與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為。

除上述減持計劃外，自公司第六屆董事會第二次會議審議通過回購股份方案之日起 12個月內，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期間，尚無其他明確的增減持計劃。公司持股 5%以上股東及其一致行動人未來六個月尚無明確的減持計劃。如后續上述人員有相關增減持股份計劃，公司將按照法律、法規、規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

十、回購股份后依法注銷或轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關安排 本次回購的股份將用于股權激勵計劃或員工持股計劃，如公司未能在股份回購完成之后36個月內實施上述用途，本次回購的股份將依法予以注銷。若發生公司注銷所回購股份的情形，將依據《公司法》等有關規定及時履行相關決策程序并通知所有債權人，充分保障債權人的合法權益。

十一、關于辦理回購股份事宜的授權

根據《公司章程》的相關規定，公司本次回購股份事項應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議，無需提交股東大會審議。董事會授權公司管理層全權辦理回購股份相關事宜，包括但不限于：根據回購方案在回購期內擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數量等；辦理與股份回購有關的其他事宜。本授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

十二、獨立董事意見

1、公司本次回購股份符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》及《公司章程》等相關規定，審議該事項的董事會會議表決程序合法、合規。

2、本次回購的股份擬用于股權激勵或員工持股計劃，有利于進一步完善公司長效激勵機制，充分調動公司管理人員及核心團隊的工作積極性，促進公司健康長遠發展。

3、公司本次回購股份的資金來自公司自有資金，以集中競價的方式實施，回購價格公允合理，不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位。

綜上，公司本次回購股份合法、合規，有利于推進公司長遠發展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，我們同意本次股份回購方案。

十三、回購方案的風險提示

1、本次回購事項存在回購期限內股票價格持續超出回購價格上限，從而導致本次回購案無法順利實施或者只能部分實施等不確定性風險。

2、本次回購事項存在因股權激勵或員工持股計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險。

3、本次回購事項存在回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無法實施等風險。

公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

十四、備查文件

1、第六屆董事會第二次會議決議；

2、獨立董事關于第六屆董事會第二次會議有關事項的獨立意見；

3、回購股份事項相關信息知情人名單。

特此公告

廣聯達科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年八月二十一日