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證券代碼：300267 證券簡稱：爾康制藥 公告編號：2023-028
湖南爾康制藥股份有限公司
(相關資料圖)
第五屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南爾康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議
于 2023 年 8 月 25 日以現場會議和通訊表決相結合的方式召開。本次會議的通知
于 2023 年 8 月 15 日以書面、郵件形式通知了全體監事。本次會議應參與表決的
監事 3 名，實際參與表決的監事 3 名，本次會議的通知、召開以及參會監事人數
均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。
與會監事經過認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《2023 年半年度報告》及其摘要
《2023 年半年度報告》及其摘要、
《2023 年半年度報告披露提示性公告》具
體內容詳見中國證監會選定信息披露網站。
經審核，監事會認為：公司 2023 年半年度報告及其摘要的編制程序符合法
律、行政法規和中國證監會的規定，年報內容真實、準確、完整反映了公司的實
際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：同意票 3 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
二、審議通過了《關于開展商品期貨套期保值業務的議案》
《關于開展商品期貨套期保值業務的公告》具體內容詳見中國證監會選定信
息披露網站。
監事會意見：公司開展商品期貨套期保值業務，有利于充分利用商品期貨套
期保值功能，合理規避主要原材料及產成品價格波動給公司經營帶來的不利影響，
不存在損害公司和全體股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所等相
關文件的規定，同意公司開展商品期貨套期保值業務的事項。
表決結果：同意票 3 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
湖南爾康制藥股份有限公司
監 事 會
二〇二三年八月二十五日
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