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股票代碼：002860???????????????股票簡稱：星帥爾????????公告編號：2023-049

(相關資料圖)

???????????????????????杭州星帥爾電器股份有限公司

??????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

???載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

???杭州星帥爾電器股份有限公司（以下簡稱“公司）第五屆董事會第四次會議于2023年6月

席董事7名。本次會議由董事長樓月根先生召集和主持，公司董事會秘書、監事及高管列席會

議。

???本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、行政法規的要求，會議合法、

有效。

???二、董事會會議審議情況

???經與會董事審議，會議以舉手表決的方式表決通過如下議案：

???（一）審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的議案》

???表決情況：7?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

???公司擬使用部分募集資金38,500萬元向全資子公司杭州星帥爾光伏科技有限公司提供借

款，用于實施本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目之“年產2GW高效太陽

能光伏組件建設項目”。具體內容詳見公司登載于《證券時報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的公

告》（公告編號：2023-051）。

???公?司獨?立董?事對?上述?議案?發表?了同?意的?獨立?意見?，具?體內?容詳?見巨?潮資?訊?網

（http://www.cninfo.com.cn）公告。

???特此公告。

???????????????????????????????????????杭州星帥爾電器股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????董事會

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