證券代碼：600170       證券簡稱：上海建工        公告編號：2023-036

              上海建工集團股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 06 月 30 日

(二)   股東大會召開的地點：上海市東大名路 666 號上海建工大廈 B 樓 201 會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    52.3318

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長主持。會議采用現場投票

和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》和

《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型          同意                    反對                棄權

            票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

 A股    4,645,619,239 99.9021 3,426,200  0.0737 1,125,510  0.0242

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型          同意                    反對                棄權

            票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

 A股    4,645,269,339 99.8946 3,776,200  0.0812 1,125,410  0.0242

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型          同意                    反對                棄權

            票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

 A股    4,645,345,439 99.8962 3,700,000  0.0796 1,125,510  0.0242

   算報告》

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型          同意                  反對                 棄權

           票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

 A股   4,642,277,097 99.8302 6,768,342  0.1456 1,125,510  0.0242

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對               棄權

             票數       比例（%）      票數     比例（%） 票數        比例（%）

 A股     4,646,736,027 99.9261 3,236,422  0.0696 198,500  0.0043

       《上海建工集團股份有限公司 2022 年度日常關聯交易執行情況及 2023

   年度日常關聯交易預計報告》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對               棄權

             票數       比例（%）      票數     比例（%） 票數        比例（%）

 A股     1,958,988,422 99.8756 2,283,200  0.1164 156,140  0.0080

   會授權的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型           同意                  反對                  棄權

             票數       比例（%）      票數      比例（%） 票數        比例（%）

 A股     4,616,619,563 99.2785 33,296,844  0.7160 254,542  0.0055

   會授權的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對               棄權

             票數       比例（%）      票數     比例（%） 票數        比例（%）

 A股     4,647,731,609 99.9475 2,283,200  0.0491 156,140  0.0034

       審議結果：通過

     表決情況：

     股東類型             同意                   反對               棄權

                   票數       比例（%）      票數     比例（%） 票數        比例（%）

       A股     4,641,978,949 99.8238 8,035,858  0.1728 156,142  0.0034

                《上海建工集團股份有限公司關于聘請 2023 年度審計機構的議案》

       審議結果：通過

     表決情況：

     股東類型           同意                    反對                棄權

                  票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

      A股     4,642,360,981 99.8320 6,684,458  0.1437 1,125,510  0.0243

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱               同意                反對                  棄權

序號                         票數      比例（%）     票數   比例（%）          票數   比例（%）

     《上海建工集團股份有

     限公司 2022 年度日常關

     年度日常關聯交易預計

     報告》

     《上海建工集團股份有

     限公司 2023 年度擔保額

     度預計及提請股東大會

     授權的議案》

     《上海建工集團股份有

     資工具授權的議案》

     《上海建工集團股份有

     度審計機構的議案》

     (三)    關于議案表決的有關情況說明

           本次大會第 6 項議案涉及關聯交易，上海建工控股集團有限公司（持有

    本次大會其他聽取報告的事項：《上海建工集團股份有限公司 2022 年度獨立董

事述職報告》。

三、   律師見證情況

律師：李志強、游廣

  本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》

的規定，本次股東大會未有股東提出臨時提案，出席本次會議人員的資格均合法有

效，本次會議表決程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本

次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                        上海建工集團股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告