廣東東鵬控股股份有限公司

(資料圖)

  獨立董事關于資金占用、對外擔保的專項說明

 及第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》《公司獨立董事工作制度》

等有關規定，我們作為廣東東鵬控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，謹對以下事項發表獨立意見：

  一、 獨立董事對公司對外擔保情況的獨立意見：

  根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保

若干問題的通知》（證監發[2003]56 號）和《關于規范上市公司對外擔保行為

的通知》（證監發[2005]120號）規定和要求，對公司2023年半年度對外擔保情

況進行了認真的核查，認為：

  公司建立了完善的對外擔保風險控制制度，報告期內，公司對外擔保嚴格按

照法律法規、《公司章程》及《對外擔保管理制度》等的規定，履行了必要的審

議程序和披露義務，其決策程序合法、有效；不存在公司為控股股東、實際控制

人及其關聯方提供擔保的情況，也不存在對外擔保和以前年度發生并累計到本報

告期的對外擔保。

  本報告期，公司所發生的擔保事項均為本公司與合并報表范圍內的全資子公

司或全資孫公司間提供的銀行授信融資擔保，不存在逾期的對外擔保事項，不存

在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決應承擔損失的情況。

  二、 獨立董事對控股股東、實際控制人及其他關聯方占用資金情況的獨立

意見：

  我們對報告期內控股股東、實際控制人及其他關聯方占用資金情況進行核查

和監督，認為：本報告期，公司不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方違規

占用公司資金的情況，也不存在以前期間發生并延續到本報告期的控股股東、實

際控制人及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況。

  三、獨立董事對2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立

意見：

  經核查，2023年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證

券交易所關于上市公司募集資金管理和使用的相關規定，不存在違規使用募集資

金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司編

制的《董事會關于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專項報告》內容真實、

準確、完整、不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏，符合相關法律、法規的

規定，如實反映了公司2023年半年度募集資金實際存放與使用情況。

  四、獨立董事關于2023年半年度計提信用減值準備及資產減值準備的獨立

意見：

  獨立董事認為：本次公司計提信用減值準備及資產減值準備事項，符合《企

業會計準則》及相關規定和公司資產的實際情況，更加客觀公允地反映了公司的

財務狀況和資產價值，有助于向投資者提供真實、完整、可靠的財務數據和會計

信息，且決策程序合法有效，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司按有關會計政策計提信用減值準備及資產減值準備。

  五、獨立董事關于公司續聘2022年度審計機構的獨立意見：

  德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業務的豐富

經驗和良好的職業素質，承辦公司財務審計業務以來，恪盡職守，遵循獨立、客

觀、公正的執業準則，為公司提供了高質量的審計服務，所出具的審計報告能公

正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。本次續聘符合相關法律、法規、規

范性文件及《公司章程》規定，沒有損害公司及廣大股東利益。我們同意續聘德

勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意提交公

司2023年第二次股東大會審議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為獨立董事關于資金占用、對外擔保的專項說明及第五屆董事會

第二次會議相關事項的獨立意見簽署頁）

 獨立董事簽名：

     甘清仁        路曉燕           殷素紅

獨立

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