證券代碼：000626 證券簡稱：遠大控股 公告編號：2023-040
遠大產業控股股份有限公司
關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
遠大產業控股股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會于2023年6月10日在
《中國證券報》、
《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《關于召開2022年度股東大會的通知》，現發布提示性公告，相關情況如下：
一、召開會議的基本情況
本次股東大會為公司 2022 年度股東大會。
本次股東大會的召集人為公司董事會，經公司第十屆董事會于 2023 年 6 月
公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、深交所業務規則和公司《章程》等的規定。
（1）現場會議召開時間
（2）網絡投票時間
其中：通過深交所交易系統投票的時間為 2023 年 6 月 30 日 9:15——9:25，
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為 2023 年 6 月 30 日 9:15——15:00。
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
現場會議地點為浙江省寧波市高新區聚賢街道揚帆路 515 號遠大中心 1904
會議室。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累計投票提案
務審計機構的議案
務報告內部控制審計機構的議案
年度第五次會議、第十屆監事會2023年度第一次會議審議通過，詳見公司2023年
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會決議公告》、《監事會決議公告》、
《2022年年度報告全文》、《2022年年度報告摘要》、《2022年度董事會工作報
告》、《關于2022年度不進行利潤分配的專項說明》、《續聘會計師事務所的公
告》、《2022年度監事會工作報告》、《公司期貨和衍生品交易管理制度》、《關
于開展期貨和衍生品套期保值業務的可行性分析報告》、《關于2023年度開展期
貨和衍生品套期保值業務的公告》、《關于開展期貨和衍生品投資業務的可行性
分析報告》、《關于2023年度開展期貨和衍生品投資業務的公告》。
三、會議登記等事項
（1）個人股東請持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、
股票賬戶卡；委托代理他人出席的應持股東授權委托書、委托人股票賬戶卡、本
人有效身份證件進行登記。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、
股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東單位的法定代表人依
法出具的書面授權委托書、法人股東股票賬戶卡、本人身份證進行登記。
（3）異地股東可采用信函或傳真等方式登記。
浙江省寧波市高新區聚賢街道揚帆路 515 號遠大中心 1609 室。
聯系人：譚衛，電話：0518-85153595，傳真：0518-85150105。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要
說明的內容和格式詳見附件 1）。
五、備查文件
董事會決議。
特此公告。
遠大產業控股股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十七日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
開當日）9：15，結束時間為 2023 年 6 月 30 日（現場股東大會結束當日）15：
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件2：
授權委托書
茲授權委托 先生\女士代表本人\本公司出席遠大產業
控股股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人對于遠大產業控股股份有限公司 2023 年 6 月 30 日召開的 2022 年度
股東大會的提案的明確投票意見指示如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
公司2023年度財務審計機構的議案
公司2023年度財務報告內部控制審計機構的議案
議案
注：委托人如無明確投票指示，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
委托人姓名\名稱： 持有公司股份的性質和數量：
受托人姓名、身份證號碼： 授權委托書有效期限：
委托人（簽字蓋章）： 簽發日期：
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