證券代碼：300655?????證券簡稱：晶瑞電材?????????公告編號：2023-083
債券代碼：123031?????債券簡稱：晶瑞轉債
債券代碼：123124?????債券簡稱：晶瑞轉?2
(相關資料圖)
??????????????晶瑞電子材料股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會
議于?2023?年?7?月?4?日以通訊方式及現場會議相結合的方式在公司會議室召開。
本次董事會會議通知已于?2023?年?6?月?30?日以書面及電子郵件方式送達全體董事。
會議由公司董事長李勍先生召集并主持，會議應出席董事?9?人，實際出席董事?9
人。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、
法規和《公司章程》的規定。
??二、董事會會議審議情況
??具體內容詳見公司于?2023?年?7?月?5?日在中國證監會指定的創業板信息披露
網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于不向下修正“晶瑞轉?2”轉
股價格的公告》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。
??三、備查文件
??特此公告。
????晶瑞電子材料股份有限公司
????????????????董事會
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