證券代碼：600879?????證券簡稱：航天電子??????公告編號：臨?2023-035

(資料圖片僅供參考)

??????????????航天時代電子技術股份有限公司

??????????董事會?2023?年第七次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

的有關規定。

王亞軍先生、閻俊武先生、李艷華先生、楊雨先生、陳雷先生，獨立董事張松巖

先生、朱南軍先生、唐水源先生全部親自參加投票表決。

??二、董事會會議審議情況

??（一）關于對南京航天獵鷹飛行器技術有限公司增資的議案

??本議案同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??會議以投票表決方式通過《關于對南京航天獵鷹飛行器技術有限公司增資的

議案》。

??為提升南京航天獵鷹飛行器技術有限公司（下稱“南京獵鷹公司”）的核心

競爭力，加速發展無人裝備動力系統業務，航天時代飛鴻技術有限公司（下稱“航

天飛鴻公司”）擬以無人裝備動力系統業務相關資產對南京獵鷹公司增資，有關

情況如下：

??南京獵鷹公司成立于?2008?年?7?月，注冊資本?950?萬元，為航天飛鴻公司的

全資子公司。南京獵鷹公司主要業務為復合材料飛行器平臺制造、模具設計及制

造、復合材料工藝研究與加工生產、部分產品交付的售后飛行保障，承擔了航天

飛鴻公司超近程、近程、巡飛系列無人機機體的批量生產任務。南京獵鷹公司近

三年經營情況如下：

???????????????????????????????????????單位：萬元

????序號?????科目?????2020?年??????2021?年?????2022?年

??航天飛鴻公司擬以無人裝備動力系統業務相關資產對南京獵鷹公司增資，主

要為無人裝備動力系統研發使用的設備及無形資產。本次增資資產的審計評估基

準日為?2022?年?8?月?31?日，經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，

增資資產凈資產賬面值為?5,917.80?萬元；經北京天健興業資產評估有限公司評

估，增資凈資產評估值為?9,620.05?萬元，該評估結果已在中國航天科技集團有

限公司備案通過。

??增資完成后，南京獵鷹公司注冊資本將由?950?萬元變更為?10,570.05?萬元，

仍為航天飛鴻公司的全資子公司。

??南京獵鷹公司目前主要為航天飛鴻公司進行無人機機體的配套生產和售后

服務,?業務單一，研發能力薄弱。航天飛鴻公司無人裝備動力系統業務目前由其

本級動力研究室承擔，研發能力較強，但需要專門平臺進行產業化發展。航天飛

鴻公司將無人裝備動力系統業務涉及的相關資產增資南京獵鷹公司后，可以借助

南京獵鷹公司平臺充分發揮無人動力系統業務領域的發展潛力，有利于將無人裝

備動力系統業務做大做強，支撐航天飛鴻公司無人系統產業發展的競爭優勢。

??（二）關于航天時代飛鵬有限公司增資擴股暨航天時代飛鴻技術有限公司

放棄增資的議案

??本議案同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?????會議以投票表決方式通過《關于航天時代飛鵬有限公司增資擴股暨航天時

代飛鴻技術有限公司放棄增資的議案》。

?????航天時代飛鵬有限公司（下稱“航天飛鵬公司”）為公司控股子公司航天時

代飛鴻技術有限公司（下稱“航天飛鴻公司”）之控股子公司。為加快航天飛鵬

公司業務發展，滿足技術研發、市場開拓及流動資金的資金需求，航天飛鵬公司

部分股東擬以現金方式對其增資?14,000?萬元，航天飛鴻公司擬放棄本次增資。

具體情況如下：

?????航天飛鵬公司成立于?2020?年?12?月?25?日，法定代表人劉澤峰，注冊資本為

號?A7?棟。主要從事無人運輸系統研發設計、生產制造。航天飛鵬公司股權結構

如下：

??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號?????????????????股東名稱??????????????????????????出資金額???????????持股比例

???????????????合???計?????????????????????????16,213.8940?????????????100%

?????因航天飛鵬公司系列化產品均處于研發和試驗階段，需要大量資金投入到產

品研制，且市場尚處于培育期，暫未實現產品的批量化銷售，航天飛鵬公司急需

投入資金改善經營及盈利情況。近兩年經營情況如下：

????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????序號???????????科目?????????2021?年?12?月?31?日?????2022?年?12?月?31?日

??航天飛鵬公司所屬的無人運輸行業屬于高投入、高壁壘行業，需要大量資金、

專業人才團隊以及相關完整和成熟的產業集群支持。航天飛鵬公司正處于企業發

展的起步階段，前期研發投入規模較大，所研發系列化無人運輸機產品已進入技

術狀態固化的關鍵階段，需要持續地研發資金投入。

??為搶占市場，航天飛鵬公司需要提前布局建設批量化生產能力，適度提前進

行原材料備貨，也急需大量資金支持。

?????（1）增資方案

??本次增資為航天飛鵬公司部分股東以現金方式增資，其中，蘇州古玉鼎若股

權投資合伙企業（有限合伙）擬以現金增資?5,000?萬元，古玉資本管理有限公司

擬以現金增資?4,000?萬元，北京國創新能源汽車股權投資基金合伙企業（有限合

伙）擬以現金增資?5,000?萬元，合計增資額為?14,000?萬元，航天飛鴻公司及其

余股東豐鳥無人機科技有限公司、天津躍波投資咨詢有限公司、昆山飛鵬鴻達企

業管理合伙企業（有限合伙）均擬放棄本次增資。

?????（2）增資價格

??本次增資的審計評估基準日為?2022?年?6?月?30?日，經中興財光華會計師事務

所（特殊普通合伙）審計，航天飛鵬公司凈資產賬面值為?39,492.08?萬元，經北

京天健興業資產評估有限公司評估，截止?2022?年?6?月?30?日航天飛鵬公司凈資產

評估值為?60,793.14?萬元，該評估結果已經在中國航天科技集團有限公司備案通

過。

??以航天飛鵬公司凈資產評估值為依據，每?1?元注冊資本價格為?3.7494?元。

經航天飛鵬公司各股東協商，本次增資最終價格是每?1?元注冊資本為?5?元。本次

增資?14,000?萬元將增加航天飛鵬公司注冊資本?2,800?萬元，其余計入資本公積。

增資完成后，航天飛鵬公司注冊資本由?16,213.8940?萬元變更為?19,013.8940

????萬元，增資后的股權結構變化情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增資后

序?????????????????增資前注冊資????????增資前持?????????增資出??????新增注?????增資后注冊

??????????股東????????????????????????????????????????????????????????????????持股比

號??????????????????本出資額?????????????股比例??????資額???????冊資本?????資本出資額

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????例

????昆山飛鵬鴻達企業管理

????合伙企業（有限合伙）

????豐鳥無人機科技有限公

????司

????蘇州古玉鼎若股權投資

????合伙企業（有限合伙）

????北京國創新能源汽車股

????（有限合伙）

????天津躍波投資咨詢有限

????公司

?????????合計???????16,213.8940???100.00%??????14,000???2,800???19,013.8940???100.00%

????????（3）資金投向

????????本次增資資金將主要用于航天飛鵬公司產品研發及保障能力建設，其中計劃

????使用?7,000?萬元用于相關型號無人機產品研發提升，4,000?萬元用于研發實驗室

????及生產線建設投入，1,000?萬元用于場景演示及商業化推進相關支出，2,000?萬

????元用于補充流動資金。

????????航天飛鵬公司部分股東以現金方式對其增資，有利于滿足航天飛鵬公司發展

????資金需求，不存在風險。

????????本次增資完成后，航天飛鴻公司持有航天飛鵬公司的股權比例由?35.15%降

至?29.97%，仍為第一大股東，航天飛鴻公司對航天飛鵬公司的控股地位未發生

變化。

??三、上網公告附件

??特此公告。

????????????????????????航天時代電子技術股份有限公司董事會

●報備文件：

??公司董事會?2023?年第七次會議決議

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