近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)和物流寄遞行業(yè)的快速發(fā)展，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聯(lián)絡(luò)交易、利用物流寄遞企業(yè)郵遞假煙的違法活動(dòng)呈多發(fā)態(tài)勢(shì)。由于其交易方式更隱蔽、交易地域更廣、流通速度更快，案件查辦難度相應(yīng)增大。
立足卷煙打假工作新形勢(shì)、新任務(wù)，安徽省馬鞍山市煙草專賣局擦亮“利劍”、敢于“亮劍”，主動(dòng)加強(qiáng)與公安、郵政、市場(chǎng)監(jiān)管等部門協(xié)調(diào)配合，堅(jiān)持全鏈條、全環(huán)節(jié)、全要素精準(zhǔn)打擊，完善聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，一體化推進(jìn)“斷源頭、打團(tuán)伙、抓主犯、破網(wǎng)絡(luò)”，不斷提升涉煙網(wǎng)絡(luò)案件偵辦水平，破獲了一批涉煙大案要案，對(duì)不法分子形成了有力震懾。
今年年初成功收網(wǎng)的“9·28”非法銷售假冒卷煙案便是其中的典型。
(資料圖片)
找點(diǎn)擴(kuò)成線
揭開這起案件的神秘面紗，還要從兩年前說起。
2021年9月，馬鞍山市當(dāng)涂縣煙草專賣局的專賣執(zhí)法人員到社區(qū)偵辦一起涉煙案件，社區(qū)綜治員提供了一條重要信息：當(dāng)?shù)赜邢M(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)購買到假煙。
細(xì)微的線索，引起了專賣執(zhí)法人員的警覺。他們立即將這一線索提報(bào)至馬鞍山市煙草市場(chǎng)綜合治理指揮中心。指揮中心數(shù)據(jù)分析員隨即順著線索對(duì)相關(guān)信息開展摸排分析。
“經(jīng)過初步調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)與本地消費(fèi)者進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交易的裴某、劉某居住在黑龍江，而假煙則寄自廣東。”當(dāng)涂縣局專賣人員介紹說。
交易網(wǎng)絡(luò)橫跨南北，足以說明此案涉及范圍之廣，當(dāng)涂縣局認(rèn)定該線索有重大經(jīng)營(yíng)價(jià)值。
鑒于案件的復(fù)雜性和重要性，當(dāng)涂縣局依托政法煙草聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，立即啟動(dòng)行刑銜接。在馬鞍山市局稽查支隊(duì)指導(dǎo)下，9月28日，當(dāng)涂縣局依法將案件線索移交屬地公安部門立案?jìng)刹椋⑴c公安部門組建成立聯(lián)合專案組，將該案定為“9·28”非法銷售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)案件。
通過進(jìn)一步研判，專案組發(fā)現(xiàn)，裴某、劉某只是這一卷煙售假團(tuán)伙的客服人員，此二人的上線居住在廣東省汕尾市。
專案組以點(diǎn)擴(kuò)線，全面展開調(diào)查，順著裴某、劉某的資金流向追蹤到廣東籍的犯罪嫌疑人謝某、鄭某。其中，鄭某負(fù)責(zé)匯總資金、銀行取現(xiàn)。當(dāng)年9月前后，短短3個(gè)月時(shí)間，鄭某經(jīng)手的資金就有380萬元之多。
鄭某取現(xiàn)后是留作自用還是交給了上線？其上線又身處何地？盡管疑問重重，但辦案人員斗志不減。
特別是在這期間，新冠疫情反復(fù)，在一定程度上影響了辦案進(jìn)度，但是專案組并沒有放棄。他們一方面堅(jiān)持對(duì)已有的線索進(jìn)行分析研判，另一方面通過技術(shù)手段進(jìn)行深挖擴(kuò)線，力求更大戰(zhàn)果。
由于到了鄭某這一環(huán)節(jié)，線上資金全部轉(zhuǎn)為現(xiàn)金，辦案人員明白，必須進(jìn)行實(shí)地摸排，才能找到新的突破口。
循線破暗網(wǎng)
針對(duì)前期偵辦過程中梳理出的該案售假規(guī)律，專案組經(jīng)反復(fù)推敲驗(yàn)證后決定派出3個(gè)調(diào)查組，分赴廣東、黑龍江等地開展摸排調(diào)查。
2022年11月，3個(gè)調(diào)查組分別趕赴負(fù)責(zé)地區(qū)。人生地疏、語言交流不暢……異地辦案，難度可想而知。
“嫌疑人反偵查意識(shí)很強(qiáng)。鄭某每次取錢都會(huì)戴著頭盔、口罩，辨認(rèn)起來十分困難。尤其是他經(jīng)常在夜間活動(dòng)，出沒在交通狀況復(fù)雜的村道巷口，稍不注意就會(huì)失去蹤影。”辦案人員介紹說。
功夫不負(fù)有心人。辦案人員經(jīng)過一段時(shí)間的跟蹤調(diào)查，終于在廣東省陸豐市東海鎮(zhèn)一處巷道中，發(fā)現(xiàn)了鄭某與上線吳某的交易證據(jù)。該售假團(tuán)伙的最高上線吳某終于浮出水面。
至此，經(jīng)過近四個(gè)月的縝密偵查，專案組掌握了該卷煙售假團(tuán)伙主要成員的活動(dòng)軌跡，摸清了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙脈絡(luò)。其中，吳某負(fù)責(zé)組織假煙貨源，鄭某等人負(fù)責(zé)收攏資金，裴某、劉某等則負(fù)責(zé)對(duì)外銷售。
專案組認(rèn)為收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，迅速制定周密的抓捕方案和應(yīng)急處置預(yù)案。
萬事俱備，只待“利劍出鞘”。
今年2月1日，隨著一聲令下，分處廣東汕尾、黑龍江哈爾濱的辦案人員迅速出擊，成功抓獲4名涉案嫌疑人。但在此次抓捕行動(dòng)中，因?yàn)橐恍┨厥庠颍饕右扇藚悄巢⑽船F(xiàn)身。不過，辦案人員在吳某的一處住房?jī)?nèi)發(fā)現(xiàn)了大量假冒卷煙，鎖定了其違法犯罪證據(jù)。2月15日，迫于專案組聯(lián)合行動(dòng)的強(qiáng)大攻勢(shì)，吳某主動(dòng)投案自首。
為徹底鏟除這一犯罪網(wǎng)絡(luò)，專案組在掌握充分的證據(jù)條件下，于3月15日再次出擊，在廣東汕頭、珠海兩地抓獲3名涉案嫌疑人。至此，這一非法銷售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)被成功摧毀，涉案總金額超過3200萬元。
馬鞍山市局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“9·28”案件的成功破獲，得益于全市共治共建共享的社會(huì)綜合治理體系，得益于煙草、社區(qū)、警務(wù)“三網(wǎng)”密切配合。案件偵辦過程充分彰顯了政法煙草聯(lián)合打假“安徽模式”的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，各部門密切配合，信息互通、成果共享，使整個(gè)案件的偵辦更加順暢高效。
